주주 귀하
제17기 정기주주총회 소집통지서
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시: 2023년 3월 31일(금) 오전 9시
2. 장소: 서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리) 지하2층 세미나실
3. 회의목적사항
가. 보고사항:
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
l 제1호 의안: 제17기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
l 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건[별첨]
l 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 사내이사 후보 손동균 선임의 건[별첨]
- 제3-2호 의안: 사외이사 후보 박도희 선임의 건[별첨]
- 제3-3호 의안: 사외이사 후보 김종현 선임의 건[별첨]
l 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- 이사 보수 한도액: 1,500,000,000원
l 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
- 감사 보수 한도액: 100,000,000원
4. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우에는 첨부 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리) 9층 포인트모바일 IR담당자 앞 (우편번호 08512)
- 직접행사: 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인 신분증
6. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
7. 기타사항
- 장소가 협소하여 주차에 어려움이 있사오니 가급적 대중교통 이용 바랍니다.
- 별첨 자료는 금융감독원 전자공시시스템의 공시 자료 참조 바랍니다.
2023년 3월 16 일
주식회사 포인트모바일
서울시 금천구 디지털로 9길 32, 갑을그레이트밸리 9층
대표이사 강 삼 권 (직인생략)
